股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-022

上海家化联合股份有限公司关于

董事长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）于2020年4月22日下午收到公司董事长张东方女士的辞职报告。张东方女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时申请自2020年5月5日起辞去公司首席执行官、总经理以及下属控股企业、参股企业的相关职务，辞任后将担任公司首席顾问。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，张东方女士递交的董事辞职报告自送达董事会时生效。张东方女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。张东方女士已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，也没有任何需要提请股东关注的其他事宜。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经2020年4月22日下午公司七届九次董事会审议通过，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事孟森先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

本公司董事会对张东方女士在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年4月23日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-023

上海家化联合股份有限公司

七届九次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届九次（临时）董事会于2020年4月22日下午在公司以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2020年4月22日下午通过电话及书面方式发出。本次会议应参加董事6人，现场及通讯方式参加董事6人。会议由董事孟森先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推选代理董事长的议案》；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经公司董事共同推举，公司董事孟森先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止（详细内容请参见公司公告临2020-022）。

2、审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2020年4月22日下午，公司董事长张东方女士因个人原因申请辞去公司董事职务 (详细内容请参见公司公告临2020-022)。

根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会决定提名潘秋生先生为董事候选人（简历附后），任期至第七届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见，同意上述议案。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官兼总经理的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于张东方女士因个人原因辞去公司首席执行官、总经理以及下属控股企业、参股企业的相关职务，辞任后将担任公司首席顾问，自2020年5月5日起生效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任潘秋生先生为公司首席执行官兼总经理，自2020年5月6日起生效。

公司独立董事发表意见，同意上述议案。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年4月23日

附：董事候选人、首席执行官兼总经理简历

潘秋生：男，1973年出生。华东理工大学生物化学系理学士，复旦大学-美国圣路易华盛顿大学EMBA，进修INSEAD欧洲工商管理学院高级管理课程。曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司战略发展中心副主任。