近日，长兴县公安局抽调精干警力，先后组织两次集中收网，分别在江苏、浙江、安徽三省多地捣毁100余家“空壳公司”，抓获犯罪嫌疑人18名，破获系列买卖国家机关证件和银行对公账户的供销链条犯罪案件。

买卖国家机关证件和银行对公账户，听起来与寻常百姓并不搭边，怎么就发生在我们身边呢？

专班攻坚

研判线索

2019年年底，公安部部署“长城二号”专项行动，要求开展整治工作，深挖幕后黑手，及早铲除地方黑灰产业，斩断涉网犯罪的资金链条。

2020年2月，长兴警方在基础大排查工作中掌握一条线索：长兴一公司涉嫌利用其银行对公账户为“网络刷单”“网络贷款”等电信网络诈骗进行资金走账。县局领导高度重视，多次作出指示，要求组织专班分析研判。

经初步研判，该公司注册名称为“湖州某某贸易有限公司”，实际上是一家无企业职工且无经营业务的“空壳公司”，该公司的对公账户资金流水并非正常的贸易往来，而是涉及多起网络诈骗。

公司注册法人周某（男，35岁，长兴本地人，高中学历）在江苏南京、浙江湖州（南浔、长兴）等地，同一时段注册多家“企业”。从工商执照的申请、登记、注册，到银行账户的开通、收款码申请等，这一系列操作不是初高中文化水平的周某能够独立完成的，背后肯定有“专业团队”。

▲会议部署

深挖幕后

集中收网

今年3月初至4月中旬，40多天的时间，侦查员以周某为中心辐射侦查，仔细筛查可疑关系人，从海量的工商信息中进行排查，挖掘“空壳公司”，实地查探。随着研判工作的深入，一个盘踞于长兴本地的，本籍和外籍人员交叉结伙的，专门收购银行企业账户和个人账户的团伙浮出了水面。

随后，在市局刑侦支队的大力支持下，县局专案组分别于4月16日、29日组织了两次集中抓捕行动，先后赶赴江苏、浙江、安徽三省多地捣毁100余家“空壳公司”，抓获包括周某在内的18名犯罪嫌疑人，成功摧毁了这条盘踞在长兴贩卖对公账户的灰色产业链。

▲集中收网

经调查，该团伙从2019年10月开始在长兴范围内逐渐形成，专门倒卖整套资料（营业执照正副本、公司章、财务章、法人章、手机号、U盾、结算银行卡等），前期通过物色“法人”至各地工商部门办理营业执照，开设公司或者注册商户，获取到公司信息注册银行对公账户（包括基本户、一般户），并绑定手机卡、U盾、结算银行卡，最后将资料打包出售给上家，从中赚取高额差价。

▲集中收网

该团伙分工明确，物色“法人”、跑腿取证、对接买家、操持账户、申办注册等工作环环相扣。

目前，包括周某在内的18名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关证件罪、收买信用卡信息罪被长兴警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

▲查获资料

法律链接：

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)伪造、变造汇票、本票、支票的；

(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；

(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；

(四)伪造信用卡的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。

伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

长兴警方提醒

1.买卖银行对公账户伴随营业执照、印章、结算银行卡等行为，或违反《中华人民共和国刑法》的有关规定，涉嫌买卖国家机关证件罪、收买信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名。

2.对于从事或者帮助电信诈骗、网络赌博等网络犯罪行为，一经发现，公安机关将从严打处。

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