公司2019年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司日常生产经营和外延发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。
五、监事会意见
董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-022
超讯通信股份有限公司
2020年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司、广东康利达物联科技有限公司、成都昊普环保技术有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司）、超讯智联（成都）科技有限公司、辽宁民生智能仪表有限公司。
●预计2020年度公司及控股子公司担保总额为18,690万元。
●截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为11,690万元。其中公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司提供担保余额为5,000万元，公司对上海创业接力融资担保有限公司提供反担保1,000万元；控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为5,690万元。
●不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司及其下属子公司2020年度日常经营需求，为进一步提高融资效率，降低资金成本，公司拟定2020年度担保预计如下：
■
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，通过分项表决的方式，审议通过了《2020年度担保预计的议案》，关联董事对相关子议案进行回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司前期融资担保情况，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事项如下:
1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。
2、实际担保过程中，存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的，公司可对该第三方提供的担保金额提供反担保，无需再另行提交董事会或股东大会审议，但该第三方资产负债率超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。
3、授权公司管理层在2020年预计总担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
（1）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、805室
（2）法定代表人：孟繁鼎
（3）经营范围：电子产品、通讯设备的开发、设计、生产、销售，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）截至2019年12月31日经审计的财务指标：单位：万元币种：人民币
■
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股50.01%，孟繁鼎持股33.43%，深圳同享小额贷款有限公司持股10.00%、聂光义持股6.21%，另外持股0.35%的股东为北京汇元金业投资中心（有限合伙）、深圳市圆融方德投资管理有限公司－圆融方德紫竹新三板基金及毛勇等11名自然人。
2、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司
（1）注册地点：广州市天河区思成路17号101房
（2）法定代表人：白小波
（3）经营范围：信息系统集成服务;集成电路设计;工业设计服务;软件开发;办公设备批发;运输设备及生产用计数仪表制造;计算机零配件批发;通讯设备及配套设备批发;电子产品零售;电子自动化工程安装服务;电子产品设计服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;其他办公设备维修;机器人系统生产;智能机器系统生产;电子产品批发;安全生产技术服务;小型机房制造、生产;电子设备工程安装服务;机械零部件加工;信息技术咨询服务;五金配件制造、加工;通信设备零售;监控系统工程安装服务;其他金属加工机械制造;机械工程设计服务;电子工程设计服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;软件批发;软件零售;集成电路制造;网络安全信息咨询;融资租赁服务;售电业务;移动通信转售业务。
（4）截至2019年12月31日经审计的财务指标：单位：万元币种：人民币
■
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，白小波持股48.63%，洪碧珊持股0.37%。
3、被担保人名称：成都昊普环保技术有限公司
（1）注册地点：成都市武侯区武科东二路11号7幢7-1
（2）法定代表人：练马林
（3）经营范围：环保节能产品，新能源产品，机电产品，电力仪表、电能表、工业自动化系统，通信产品（不含无线电发射设备），计算机软硬件的研发、销售；合同能源管理，节能产品销售及技术服务，计算机信息系统集成及技术咨询服务；空调系统技术研究，空调系统施工与改造。空调系统维修与维护，基站代维、传输代维等通信系统综合维护，机电工程施工和维修；通信及网络产品维修维保及技术服务；新能源汽车充电设施研发及运营；货物进出口；通用仪器仪表组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）最近一年又一期经审计的财务指标：：
单位：万元币种：人民币
■
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，练马林持股38.00%，王永毅持股5.00%，阳显财持股3.50%，李珊持股1.5%，肖龙洋持股1.00%。
4、被担保人名称：超讯（广州）网络设备有限公司
（1）注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房
（2）法定代表人：张俊
（3）经营范围：智能穿戴设备的制造;图书防盗设备制造;电子白板制造;噪音与振动控制设备制造;印制电路板制造;电子元件及组件制造;图书防盗磁条制造;光电子器件及其他电子器件制造;集成电路制造;半导体分立器件制造;电子真空器件制造;雷达及配套设备制造;应用电视设备及其他广播电视设备制造;卫星电视广播地面接收设施制造;广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）;广播电视节目制作及发射设备制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;射频识别（RFID）设备制造;一体化机柜制造;小型机房制造、生产;密钥管理类设备和系统制造;安全智能卡类设备和系统制造;计算机信息安全设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机外围设备制造;开关电源制造;计算机电源制造;计算机零部件制造;计算机整机制造;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;锂离子电池制造;镍氢电池制造;锌镍蓄电池制造;其他电池制造（光伏电池除外）;汽车蓄电池制造;电池销售;为电动汽车提供电池充电服务;风机、风扇制造;电线、电缆制造;电线、电缆批发;配电开关控制设备制造;制冷、空调设备制造;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;房屋建筑工程施工;通信设施安装工程服务;广播电视传输设施安装工程服务;照明系统安装;对外承包工程业务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;计算机网络系统工程服务;机电设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑劳务分包;监控系统工程安装服务;接受委托从事劳务外包服务;工程技术咨询服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;土石方工程服务;通信传输设备专业修理;机电设备安装工程专业承包;集中抄表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;充电桩设施安装、管理;信息电子技术服务;通信系统工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;代收代缴水电费;轻质建筑材料制造;防水建筑材料制造;建材、装饰材料批发;通风设备销售;电气设备批发;固定电信服务;移动电信服务。
（4）截至2019年12月31日经审计的财务指标：单位：万元币种：人民币
■
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。
5、被担保人名称：超讯智联（成都）科技有限公司
（1）注册地点：四川省成都市天府新区新兴街办天工大道916号
（2）法定代表人：周剑刚
（3）经营范围：物联网技术服务；通信设备、计算机、电子设备、仪器仪表、电子元器件、节能设备的生产、研发、销售；数据处理与存储服务；计算机软硬件的技术开发、销售；信息系统集成；信息技术咨询服务；通信设备安装、维护；通信设备技术服务；通信工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）截至2019年12月31日经审计的财务指标：单位：万元币种：人民币
■
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。
6、被担保人名称：辽宁民生智能仪表有限公司
（1）注册地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区
（2）法定代表人：孟繁鼎
（3）经营范围：智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套产品生产、销售；电子产品销售；计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）截至2019年12月31日经审计的财务指标：
单位：万元币种：人民币
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（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：桑锐电子持股100%。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为对公司及控股子公司2020年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，通过分项表决的方式，审议通过了《2020年度担保预计的议案》，关联董事对相关子议案进行回避表决。董事会认为，拟定2020年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
本次预计2020年度公司及控股子公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中，关联董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为11,690万元，占公司2019年末经审计净资产的30.66%；公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元，占公司2019年末经审计净资产的13.11%；不存在逾期担保的情况。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-023
超讯通信股份有限公司
关于租赁办公场所暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：公司拟租赁关联方红樟股权投资基金管理（广州）有限公司位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼作为公司总部办公场所，租赁面积2,101.15平方米，租赁期限3年，第一年租金200万元，约79.32元/平方米/月，第二年始租金按上一年标准递增5%，租赁期限内租金合计630.5万元。
●过去12个月内，公司与红樟股权投资基金管理（广州）有限公司全资子公司广州粒子微电子有限公司发生共同开展研发项目的事项，详见公司披露的《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的公告》（ 公告编号：2019-078）。公司与其他关联方未发生过与物业租赁相关的关联交易。
一、关联交易概述
为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所的实际需要，提升公司总部形象，在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后, 公司拟租赁关联方红樟股权投资基金管理（广州）有限公司（以下简称“红樟投资”）位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼作为公司总部办公场所，租赁面积2,101.15平方米，租赁期限3年，第一年租金200万元，约79.32元/平方米/月，第二年始租金按上一年标准递增5%，租赁期限内租金合计630.5万元。
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》，同意公司租赁关联方物业的相关事项。
红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生及其配偶卢天果女士控制的公司，根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资作为公司的关联方，本次物业租赁构成关联交易；该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生及其配偶卢天果女士控制的公司，因此红樟投资为公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
企业名称：红樟股权投资基金管理（广州）有限公司
性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：梁建中
成立日期：2017年9月5日
注册资本：1亿元人民币
住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号381房
股东情况：卢天果持股60%，梁建华持股40%
实际控制人：梁建华、卢天果
主营业务：风险投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金。
最近一年的主要财务数据（未经审计）：单位：元
■
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次关联交易为租入资产，租赁标的为广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼。
2、截至本公告日，租赁标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易的定价政策
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租赁价格由公司调研同地段物业平均租赁价格（约为90元/平方米/月）并与交易对方协商后确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
出租方：红樟股权投资基金管理（广州）有限公司
承租方：超讯通信股份有限公司
（一）租赁地址：广州开发区科学大道48号2801-2818房
（二）租赁面积：2,101.15平方米
（三）租赁期限：从2020年6月18日起至2023年6月17日止，共 3 年；
（四）租金计算：租赁期限内，第一年租金200.00万元，第二年始租金按上一年标准递增5%，第二年租金210.00万元, 第三年租金220.50万元；合同期租金合计630.5万元，上述租金不含物业管理费。物业管理费：21元/m2/月，由乙方自行按时缴纳。
租赁期限及月租金金额情况详见下表：
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（五）租金结算方式：每年租金平均到月，每月结算1次，月租支付不足当年度租金总额的，在当年最后月份房租中合并支付；乙方应在每个月的10日前以银行转账方式缴付上月房屋租金到甲方指定的账户。
（六）2020年4月18日至2020年6月17日为出租方给予承租方的房屋装修期，装修期内不计房屋租金，物业管理费及水电费由承租方自理。
（七）违约责任：1、租赁期内，任何一方未按约定而单方提出解除合同的，另一方有权要求赔偿损失，赔偿数额按当月租金的贰倍收取违约金。2、租赁期届满，双方未续订合同，承租方过期不交出承租房屋的，出租方可要求承租方限期迁出和补交占用期内相关租金及费用。
（八）合同自双方签字盖章之日始生效。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易事项是为满足公司总部办公场所的实际需要，提升公司总部形象，符合公司及全体股东的利益。
本次交易遵循公平、公开、公正的原则，租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格（约为90元/平方米/月）并与交易对方协商后确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》，同意公司租赁关联方物业作为公司总部办公场所的相关事项。关联董事梁建华先生对本议案回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
公司租赁关联方物业作为公司总部办公场所的关联交易是正常业务经营所需，租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格并与交易对方协商后确定，遵循了公平、公开、公正的定价原则；本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
七、历史关联交易情况
过去12个月内，公司与红樟投资全资子公司广州粒子微电子有限公司发生共同开展研发项目的事项，详见公司披露的《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的公告》（ 公告编号：2019-078）。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-024
超讯通信股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对截至2019年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2019年度拟计提信用减值损失和资产减值准备7,473.20万元，具体明细如下：
■
二、本期计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，公司2019年合并会计报表归属于母公司的净利润减少62,595,679.24 元、归属于母公司所有者权益减少62,595,679.24 元。
三、董事会审计委员会意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2019年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》，并将该议案提交董事会审议。
四、董事会意见
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况；本次计提减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-025
超讯通信股份有限公司
关于补充确认成立孙公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）近期经自查发现，控股子公司成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）因自身经营需要，与关联人练马林共同投资设立成都荣易联信息技术有限责任公司（以下简称“荣易联”），注册资本5,000万元人民币，昊普环保认缴出资4,950万元，持股99%；练马林认缴出资50万元，持股1%，注册地位于成都市双流区浩朗科技园。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定，上述共同投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昊普环保未按照关联交易标准及时提交公司履行审批及披露程序。
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》，关联董事万军和张俊回避表决，该议案尚需提交股东大会审议批准。独立董事对此议案发表了事前认可声明和独立意见。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
昊普环保系公司持股51%的控股子公司，练马林系持有昊普环保38%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定，练马林为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
练马林，男，1974年出生，中国国籍，住所位于成都市锦江区华润路，现任昊普环保总经理、董事长，截至目前持有昊普环保38%的股份。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为与关联人共同投资设立控股子公司，投资标的基本情况如下：
标的名称：成都荣易联信息技术有限责任公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：练马林
成立日期：2020年1月9日
注册资本：伍仟万元整
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区空港四路2666号
股东情况：成都昊普环保技术有限公司持股99%，练马林持股1%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；货物进出口；新能源汽车附件销售；制冷、空调设备制造；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；终端测试设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、关联交易目的和对公司的影响
控股子公司昊普环保根据自身经营需要在成都市双流区投资设立荣易联，能够促进其业务发展，有利于提升市场竞争力。
本次关联交易事项未能及时履行相关程序，程序倒置，但未对公司经营造成不利影响，公司董事会已就此事要求公司相关部门予以高度重视，公司将进一步加强内部控制，从严识别关联交易，严格履行关联交易的审议和披露程序。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》，关联董事万军和张俊回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
控股子公司因实际经营需要与关联方共同投资发生的关联交易，有利于促进其业务发展。公司基于实质重于形式原则，对该共同投资事项补充确认关联交易符合法律法规及《公司章程》的要求，本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对该关联交易予以补充确认，并提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-026
超讯通信股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为解决超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向桑锐电子提供不超过人民币2,800万元的借款，借款年利率为5.70%，期限不超过2020年12月31日。
桑锐电子是对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定，孟繁鼎为公司的关联自然人，公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
桑锐电子是对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、基本信息
■
2、最近三年任职经历
■
3、控制的核心企业基本情况
根据孟繁鼎出具的说明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企业如下：
■
4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易的主要内容
本次借款的主要内容：
1、借款对象：上海桑锐电子科技股份有限公司
2、借款金额：不超过人民币2,800万元
3、借款利率：年利率5.70%
4、期限：不超过2020年12月31日
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对桑锐电子提供借款，有利于保障公司未来的投资收益；公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华、万军、张俊对此议案回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按年利率5.70%收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-027
超讯通信股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月8日14点40分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月8日
至2020年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、11
应回避表决的关联股东名称：股东梁建华先生对议案8.01、议案8.02回避表决；股东万军先生对议案8.01、议案8.03和议案11回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2020年5月6日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-80660188 传真：020-37020457
邮箱：Stssec@126.com 联系人：卢沛民
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
超讯通信股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603322 公司简称：超讯通信