以信息为导向取证 力惩电信诈骗

电信网络互联互通，给人们生活带来巨大便利的同时，各种新型犯罪随之而生，电信网络诈骗犯罪最为典型。近年来，我国电信网络诈骗发案量快速增长，但司法实践中，此类犯罪案件的侦查取证工作存在诸多瓶颈，影响打击力度，如何突破，迫在...

电信网络互联互通，给人们生活带来巨大便利的同时，各种新型犯罪随之而生，电信网络诈骗犯罪最为典型。近年来，我国电信网络诈骗发案量快速增长，但司法实践中，此类犯罪案件的侦查取证工作存在诸多瓶颈，影响打击力度，如何突破，迫在眉睫。笔者认为，可以从以下三个方面入手：

以信息为导向，追索电子网络痕迹。

与一般诈骗犯罪案件现场不同，电信网络诈骗犯罪的实施往往在多台计算机上进行，案件的发现地和结果发生地不一定就是实施诈骗犯罪的行为地，作案证据存在于与案件没有任何关系的地方是很常见的。因此，此类犯罪案件侦查取证过程中，证据形式多样化且以电子证据为主，收集和固定面临较大困难。突破这一瓶颈，需要以信息为导向，全力追索电子网络痕迹。建立信息情报系统，运用固定技术和恢复技术，全面及时收集、提取储存于网络、手机上的诈骗信息。常用的方式有：一是IP地址取证。作案人登录被害人的网上银行系统完成网上资金交付，必然会留下IP地址记录，侦查取证过程中，可以根据此IP地址找到犯罪分子的网络痕迹。二是数据恢复。作案人在实施诈骗行为后，往往会删除或格式化网络运行系统中存储的犯罪证据，通过技术支持，重现被删除或格式化的电子数据，在取证工作中有着基础*作用。三是伪基站取证。在一些电信网络诈骗案件中，伪基站系统在运行时会留有大量数据，诸如登录记录、系统日志等，利用伪基站追索犯罪嫌疑人的网络痕迹是一种有效途径。

完善证据链，着力提高侦诉质量。

当前，侦诉部门收集证据及追诉上的困境，主要缘于诉讼中一般遵循的是印证模式，试图通过分散的有效证据印证收集来的相关数据，进而证明犯罪事实。但是，从司法成本和诉讼效率角度考虑，由于固守证供关系相印证的取证思维，使言词证据成为必须收集的对象，从而使得办案的工作量加大。突破这一瓶颈，需要以完善证据链为中心，着力提高侦诉质量。侦查阶段，要重视被害人报案环节，制作当事人报案材料，重点询问案发时间、被骗地点、方式及转账数额等，争取获得全部相关细节；抓捕阶段，要进行现场摄录，重点拍摄人员相貌、所在位置，工位摆放的笔记本电脑、脚本等物品，为之后的审讯工作奠定基础；控制犯罪嫌疑人后，应及时提取物证，对嫌疑人使用的各类银行卡及银行卡绑定的信息进行查询，调取其开户或取款时的监控录像，力争锁定并提取犯罪嫌疑人的活动轨迹；起诉阶段，应当准确把握“证据确实、充分”标准中“排除合理怀疑”的内涵，只要被害人陈述、被告人供述、证人证言、资金流转记录、电信网络联络记录等资料能够形成完整证据链，就能证明犯罪嫌疑人的犯罪事实。

构建合成作战机制，发挥联动作战效能。

治理电信网络诈骗犯罪是一项复杂的系统工程，不仅因为被害人分散、涉及地域广等原因面临地域*障碍，而且还面临一些电信、银行等部门基于市场竞争或经济利益方面的考虑，不积极配合的功利*障碍。突破这一瓶颈，需要以共治为支撑，积极构建合成作战机制。一要强化侦查机关内部协作。针对当前电信网络诈骗犯罪特点，刑侦、技侦、法制、网安等部门要在立足本职的基础上，整体联动，相互配合，综合运用技术侦控手段，形成侦查破案、取证合力。二要强化区域间协作配合。实践中，电信诈骗犯罪团伙多跨省市甚至在境外实施跨区域作案。侦查机关要树立“一盘棋”意识，形成跨区域同步联动、整体作战合力，以便形成完整的证据链。三要强化与通信、银行等部门的协作配合。侦查机关要与通信、银行等部门建立长效联系机制，定期向银行、通信部门通报发案相关情况，加强协作，补强侦查取证工作。

（作者单位：江苏省盐城经济技术开发区人民检察院）