首页 > 法律新闻 > 法制新闻

内地男子洗黑钱一亿二千多万判囚三年四个月

作者:格桑花 来源:网业电台 2017-05-31 15:49:57

一名四十四岁内地男子,被控一项洗黑钱及一项串谋洗黑钱罪,涉款一亿二千多万元,下午在区域法院判监三年零四个月。案情指,一间拉脱维亚公司二零一三年接到诈骗电邮,内容假冒成公司的供应商,讹称银行户口已经更改...

一名四十四岁内地男子,被控一项洗黑钱及一项串谋洗黑钱罪,涉款一亿二千多万元,下午在区域法院判监三年零四个月。案情指,一间拉脱维亚公司二零一三年接到诈骗电邮,内容假冒成公司的供应商,讹称银行户口已经更改,要求公司汇款三十多万元至新的户口,公司其后发现遭诈骗,于是向香港警方求助。警方去年三月拘捕被告,指他在一三年四月至八月期间,透过空壳公司开设户口接收骗款,金额达一亿二千多万元。

警方表示,被告声称是借户口予一名内地朋友,但无法交出朋友身份,也拒绝透露户口内其他款项的来源。警方认为此次判刑足够反映案件严重*,又提醒市民切勿轻信不明来历的电邮,商户也应核实电邮内容及寄件人的身份。

上一篇  1 2 3 4 5  下一篇

I 热点 / Hot