山东打击电信诈骗 [法制先锋]

今天,山东省政府新闻办举行新闻发布会,山东省公安厅、省通信管理局、人民银行济南分行、山东银监局联合发布打击整治电信网络诈骗犯罪创新举措和打击战果。7月14日,淄博市临淄区某公司被人冒充济南军区工作人员,以代购...

今天,山东省政府新闻办举行新闻发布会,山东省公安厅、省通信管理局、人民银行济南分行、山东银监局联合发布打击整治电信网络诈骗犯罪创新举措和打击战果。

7月14日,淄博市临淄区某公司被人冒充济南军区工作人员,以代购武汉森森公司专用设备名义诈骗现金8万余元。案发后,淄博市公安局和临淄分局成立专案组,经过两个多月工作,专案组确定了6名犯罪嫌疑人,并赴湖北武汉,成功抓获胡某某等5名犯罪嫌疑人。经审讯,该团伙先后在山东、辽宁、宁夏、广西、江苏、上海、北京等省市区诈骗作案50余起,涉案金额300万余元。

7月15日,山东某公司会计在QQ群中被冒充公司老总的犯罪嫌疑人诈骗,先后转账535万元。案件发生后,济南市公安局及历下分局抽调警力60余人成立联合专案组,立即开展侦查工作。专案组先后奔赴烟台、上海、广州、深圳等地,行程6万余公里,冻结涉案资金120余万元,成功抓获9名犯罪嫌疑人。

现已初步查明,7·15特大诈骗案是由以廖某为首,张某、李某为骨干的广西宾阳籍团伙所为。该团伙从网上购买该公司人力资源信息后,组织人员通过植入木马病毒、冒充领导实施诈骗,诱使受害人转款,并通过境外博彩公司开展洗钱、转账、提现。

山东省公安厅副厅长槐国栋介绍,山东省、市、县三级公安机关组建打击电信诈骗犯罪专业队,实行刑侦、网安、情报等多警种同步上案,合成作战,集群打击,破案效能大幅提升。

截至10月底,全省共破获电信网络诈骗案件2759起,同比上升226%；抓获犯罪嫌疑人1293名,同比上升68%；打掉团伙188个,同比上升47%；集群战役第一批10串主攻案件已经成功侦破9串、400余起,抓获犯罪嫌疑人108名,查扣冻结资金1600万余元。

今年6至7月,肥城市公安局先后接到刘某某等人报案称,其通过小广告联系到自称民生银行员工的犯罪嫌疑人开办POS机,后对方又以POS机交易流水不足为由将POS机收回。POS机收回后刘某某等人发现曾在POS机上刷过的银行卡均被盗刷,盗刷总金额20万余元。案发后,泰安市公安局相继在福建省福州市等地将犯罪嫌疑人赵某某、薛某某等10人抓获。经查,该团伙诈骗山东、北京、福建、山西、河南等地群众300余人,涉案价值1000万余元。

5月26日、6月2日,平原县连续发生两起电信诈骗案件,对方以能办理信用卡为名实施诈骗,案值1.9万余元。案发后,德州市公安局迅速成立专案组,相继在湖北随州、孝感、内蒙古呼和浩特将犯罪嫌疑人叶某等7人抓获,扣押银行卡160余张,现金20万余元,作案用POS机、手机等物品一宗。

经审讯,犯罪嫌疑人叶某、曾某供述,该团伙通过在网上购买受害人信息,给受害人打电话,以给受害人办理信用卡需要缴纳卡费点费做流水等方式实施诈骗,被害人涉及全国31个省、市,总计1700余名。

据槐国栋介绍,山东坚持源头打击、链条打击,组织全省打击伪基站、打击侵犯公民个人信息犯罪等集中行动,向伪基站、制作木马病毒、侵犯公民个人信息、非法买卖银行卡、POS机套现等黑灰产业发起凌厉攻势,坚决斩断电信网络诈骗犯罪链条,从源头上减少案件发生。

截至目前,全省共查扣伪基站设备320台,打掉违法犯罪团伙82个,查处违法犯罪人员399名；查破侵犯公民个人信息犯罪案件210余起,抓获犯罪嫌疑人460余名,其中查获银行、电信、快递等行业故意泄露公民信息人员10名,抓获专业网络黑客21名,缴获信息20余亿条。

11月3日,山东省反诈骗中心发现济南80多岁老人尹某疑似在与不法分子联系,公安机关迅速行动。在查找的同时,持续拨打受害人电话,终于在犯罪嫌疑人切换身份暂时挂断电话的一瞬间,拨通了受害人手机,成功劝阻转款,避免尹某多年积攒的6万元养老钱被骗。

10月8日,山东省反诈骗中心通过工作发现,滕州的秦某疑似被冒充公检法工作人员的嫌疑人实施诈骗,随即启动快速反应机制,指挥当地公安机关快速派员查找,在某银行门口将准备给不法分子汇款的秦某找到,成功阻止转款。

11月10日,山东某公司被人冒充领导指示公司财务人员汇款诈骗45万元。济南市公安局高新分局迅速查询资金流向,将不法分子三级转账账号录入公安部止付平台。山东省反诈骗中心仅用几分钟时间,就将被骗资金全部止付,并成功止付外省涉案资金,合计185万余元。

据了解,山东省、市两级反诈骗中心已于9月底全部建成投入运行,在全国率先完成省市两级反诈骗中心建设任务。其中,山东省公安厅联合省通信管理局、人民银行济南分行、山东银监局建成省级反诈骗中心,移动、电信、联通三大运营商和工、农、中、建、交五大银行全部派专业人员进驻,合署办公,引进各部门数据资源,现场会商快速反应、诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付服务实战效能已经显现。

统计显示,山东省反诈骗中心运行两个月以来,共紧急止付涉案资金3000万余元,劝阻受害群众500余名,拦截封停电话1000余部。