广东打掉地下钱庄 涉案金额多达数千亿元人民币[热点]

10月11日，广东多地警方联合展开代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄，集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，涉案金额多达数千亿元人民币。广东打掉地下钱庄，此次行动深圳、佛山、...

10月11日，广东多地警方联合展开代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄，集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，涉案金额多达数千亿元人民币。广东打掉地下钱庄，此次行动深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方都有参与。

广东打掉地下钱庄

据悉，此役是2016“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分。经过广东警方5波次的全链条打击，猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

根据中央有关反腐败国际追逃追赃工作重要指示和中央反腐败协调小组工作部署，今年以来，广东警方把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动中。广东省公安厅和人民银行广州分行迅速行动，认真梳理了一批地下钱庄犯罪线索，并下发给涉案地公安机关经营打击。

这次行动，转移赃款是打击重点。省厅向参战的地市公安机关要求，要紧盯赃款去向不放松，通过打击地下钱庄切断违法犯罪资金的转移通道。经过近九个月艰苦细致的缜密侦查，警方先后摸清了各个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络和活动轨迹。

以虚假贸易背景骗购外汇，资金直接出境，这是地下钱庄运作的一种类型。这种方式以深圳钱庄最为典型。如深圳最近破获的李某益等团伙骗购外汇案，就是利用多个公司名义在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，使用高仿提单，虚构贸易背景，以进出口电子设备等高价值物品为名，进行资金跨境循环式骗购外汇，涉案金额高达人民币480余亿元。