兆丰金涉洗钱遭重罚 北检分案究责
兆丰金旗下兆丰银行纽约分行遭美方重罚1.8亿美元，高检署下午邀集司法单位召开会议后，决定由台北地检署分案究责，预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股法侦办。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱，在美国纽...
兆丰金旗下兆丰银行纽约分行遭美方重罚1.8亿美元，高检署下午邀集司法单位召开会议后，决定由台北地检署分案究责，预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股法侦办。
兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱，在美国纽约州金融服务署首季一般业务检查中，被指控2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭到重罚1.8亿美元，约新台币56.9亿元。
高检署检察长王添盛下午2时30分邀集金管会、法务部、台北地检署、调查局洗钱防制处等代表召开闭门会议。
高检署官长陈传宗会后表示，将由北检分案追究刑责，全案预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股公司法侦办。
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