帮跨国诈骗集团洗钱 车手自学成立比特币洗钱中心
刑事局破获一个“比特币洗钱集团”，以一名陈姓男子为首，专门替跨国电信诈骗集团洗脏款，刑事局4日逮捕8名集团成员，讯后依违反欺诈、行使伪造有价证券、洗钱防制法及银行法送办。根据警方调查，陈姓主嫌原是诈骗集...
刑事局破获一个“比特币洗钱集团”，以一名陈姓男子为首，专门替跨国电信诈骗集团洗脏款，刑事局4日逮捕8名集团成员，讯后依违反欺诈、行使伪造有价证券、洗钱防制法及银行法送办。
根据警方调查，陈姓主嫌原是诈骗集团在台的提款车手，因之前看到香港富商黄煜坤的绑架案，绑匪利用比特币付赎金而得到启发，自己研究之后成立洗钱中心，并将洗钱中心取名为“漏水公司”，更招募3名“学徒”。
警方表示，脏款汇入网络银行U盾人头帐户后，陈嫌在透过比特币交易平台购买，因金流超过5层洗钱机制，防止诈骗集团帐户脏款被冻结，还顺利转汇回银联卡，再交由车手提领。
警方4日逮捕到成员共8人，起初银联卡31张、行动电话18部、帐册1本、存簿4本、网络银行U盾32个、伪造银联卡27张、笔记型电脑4台、现金新台币26万2千元等脏证物。
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