文件名称:国家工商行政管理局关于查处非法经济组织的通知

文件编号:工商企字[1988]第284号

发布时间:1988-12-03

实施时间:1988-12-03

国家工商行政管理局关于查处非法经济组织的通知

（工商企字〔1988〕第284号）

各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区工商行政管理局：
今年以来，各地发现一些未经批准和核准登记注册，而以“公司”、“集团”等名义非法从事经济活动的组织。他们往往打着党政机关、社会团体或领导同志“支持”的幌子，伪造国内外“投资”几千万至几百亿美元或人民币的担保书、承诺书、支票、汇票、资金证明和批件、介绍信等，以投资、引进外资、联营、参加集团、设立分支机构等为诱饵，要求对方出资、入股、预付款或提供场地、设备，进行招摇撞骗、投机倒把等违法犯罪活动。由于一些单位、部门警惕性不高和“致富”心切，也有个别领导干部和离退休干部出面说情，致使他们的活动得逞。如最近发现，非法经济组织“中国侨联开发集团筹委会”持伪造的“对外经济贸易部文件”，经珠海市工商行政管理局核准其分支机构“中国侨联珠海侨资实业集团”登记注册，领取了《营业执照》。随后，又以“中国侨联珠海侨资实业集团”为合营中方（合营外方为香港高成贸易公司），经海南省经济监督厅（工商行政管理局）核准合资企业“中国侨联海南国际投资集团”登记注册，领取了《中华人民共和国营业执照》。还发现一些非法经济组织持伪造或变造的我局《核准登记通知书》、中央领导同志的“题词”、国务院及有关部门的“批件”等，在各地招摇撞骗，企图登记注册披上“合法”的外衣。黑龙江省、北京市、南京市、敦化市、湖南省衡山县、沈阳市和平区等地工商行政管理局抵制了他们的活动。目前，这类非法经济组织活动频繁，严重扰乱了经济秩序。为了治理经济环境，整顿经济秩序，保障改革的顺利进行，必须对非法经济组织严加查处，坚决取缔。为此，特通知如下：

一、各级工商行政管理机关要结合清理整顿公司和各项业务工作，调查非法经济组织的活动情况。发现线索的，要立即组织力量进行深入调查。

二、由于这类非法经济组织大多没有固定的经营场所，一有风吹草动就可能携款潜逃，如采取一般的取缔措施难以收到实效，反而会给追索欠款和抓获犯罪分子增加困难。因此，在工作方法上应先搜集证据材料，对其中有诈骗、招摇撞骗、投机倒把、伪造有价证券或伪造变造公文、证件、印章等违法犯罪行为的，要及时与公安机关联系，迅速采取有效措施，同时冻结其银行帐户，防止其携款潜逃或转移赃款。

三、各级工商行政管理机关对公司、企业的登记申请，要按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及《施行细则》和有关规定严格审核，不符合规定条件的一律不予登记注册。申请登记所提交的主要文件、证件（主管部门或者审批机关的批准文件；资金信用证明、验资证明或者资金担保；企业主要负责人的身份证明；住所和经营场所使用证明；隶属企业的执照或者副本；许可证、批准证书等）必须是原件，不得用复印件代替（存档时除外）。企业登记主管机关应对上述文件、证件的真实性进行审核。凡申请登记的企业名称中带有“中国”、“中华”字样的，一律报国家工商行政管理局核准。

四、请海南省和珠海市工商行政管理局立即将“中国侨联开发集团”伪造公文、骗取营业执照的犯罪活动通报公安机关，建议追究作案人员的刑事责任；吊销“中国侨联珠海侨资实业集团”和“中国侨联海南国际投资集团”的营业执照，收缴公章、执照和全部副本，通知银行冻结其所有帐户；并对为其登记注册的全部经过情况进行认真检查，将检查结果和上述企业的登记档案于今年12月20日前报送我局。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区工商行政管理局抓紧部署，并于1989年1月10日前把查处非法经济组织的情况报送我局（并附各地核准登记带“中国”、“中华”字样的企业名单）。如发现非法经济组织或其分支机构已经骗取了营业执照的，请立即将情况和企业登记档案一并报送我局。

一九八八年十二月三日

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