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金融管理局谴责上海商业银行违反《打击洗钱条例》，未有履行持续监察业务关系的责任，向银行罚款500万元。金管局指，上商银行并无持续监察33名，业务被分辨为款额过大、进行模式异乎寻常，或无明显经济或合法目的交易的客户。