珠海格力电器股份有限公司

2007 年度分红派息及转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度利润分配方案已获 2008年 6 月 20 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过。现将分红派息及转增股本实施事宜公告如下：

一、利润分配方案

1、现金红利分配方案

以公司现有总股本 834,930,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金

3.00 元（含税，扣税后，个人股东和投资基金每 10 股实际派发现金 2.70 元）分配2007年度利润。

2、资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本 834,930,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10

股转增5股转增股本，转增股本共计417,465,000股，转增方案实施后，公司总股本将增至1,252,395,000股。

二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件股份上市日和股息发放日。

1、股权登记日：2008年7月11日

2、除权除息日：2008年7月14日

3、新增无限售条件股份上市日：2008年7月14日

4、股息发放日：2008年7月14日

三、分红派息及资本公积转增股本对象

截止2008年7月11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分配实施办法

1、无限售条件流通股的股息于 2008 年 7 月 14 日通过股东托管证券商直接

划入其资金帐户。

2、有限售条件流通股（含高管锁定股份）的股息由本公司自行派发。

3、资本公积金转增股份于2008年7月14 日直接记入股东的证券账户。

五、资本公积金转增股本方案实施前后公司股本结构变动情况

单位：股

转增前 本次转增 转增后 占总股本

股份数量 股份数量 股份数量 比率

一、有限售条件的流通股 237,480,359 118,740,179 356,220,538 28.443%

1、境内非国有法人持股 228,806,175 114,403,087 343,209,262 27.404%

2、高管股份 8,674,184 4,337,092 13,011,276 1.039%

二、无限售条件的流通股 597,449,641 298,724,821 896,174,462 71.557%

人民币普通股 597,449,641 298,724,821 896,174,462 71.557%

三、股份总数 834,930,000 417,465,000 1,252,395,000 100%

六、本次分红方案实施后相关指标调整说明

1、按新股本1,252,395,000股摊薄计算，2007年度每股收益为1.01元。

2、本公司于 2008 年 4 月 18 日披露《关于股权分置改革承诺事项履行情况

的公告》（公告编号：2008-13）：2007年业绩符合公司股权分置改革方案中关于

2007年度对管理层实施股权激励的条件，根据本公司股权分置改革方案的安排，

珠海格力集团公司将按照承诺向公司管理层出售 10,695,000 股本公司股份，每

股股份的出售价格为6.74元。2007年度股权激励具体实施方案尚在制定中。本次资本公积金转增股本实施后，向公司管理层出售股份数量调整为 16,042,500

股，出售价格相应调整为 4.494 元，以上股权激励股份 10,695,000 股所对应的股息为3,208,500元（含税，扣税后为2,887,650元）归属公司股权激励对象。

3、本公司于 2008 年 5 月 15 日披露《关于控股股东珠海格力集团公司出售股份的提示性公告》（公告编号：2008-17）：控股股东珠海格力集团公司计划在

2008年内通过证券交易系统出售本公司股份40,270,500股，占公司目前总股本的4.82%，拟出售价格不低于51.66元。本次资本公积金转增股本实施后，出售股份数量调整为60,405,750股，拟出售价格调整为不低于34.24元。

七、咨询事项

公司地址：广东省珠海市前山金鸡西路6号

咨询机构：公司投资证券部

联 系 人：刘兴浩 叶永青

咨询电话：0756-8668416 0756-8669232

传 真：0756-8622581

八、备查文件

公司2007年年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月八日