文件名称:第十七届发审委2017年第48次会议审核结果公告

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中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第48次发审委会议于2017年11月20日召开，现将会议审核情况公告如下：

一、审核结果

南威软件股份有限公司（配股）获通过

二、发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人拟使用本次募集资金45,000万元建设“智慧城市综合管理平台研发及PPP项目”。请发行人代表对照近期财政部发布的规范政府和社会资本合作（PPP）项目库管理的有关规定，说明该项目是否符合PPP项目管理相关办法的要求。请保荐代表人发表核查意见。

2、发行人2014年12月上市后经营业绩呈下降趋势，本次募集资金主要用于智慧城市综合管理平台研发及PPP项目。此外，发行人前次募集资金已经使用完毕，但募投项目尚未产生当初招股说明书披露的预计效益。请发行人代表说明：（1）上市后经营业绩呈下降趋势的原因，是否将持续影响发行人经营和本次募投项目实施；（2）前次募投项目的实际效益与预计效益相比是否可能存在较大差异，发行人是否及时、充分地履行了相关信息披露义务。请保荐代表人发表核查意见。

3、发行人2017年上半年实施了资本公积金每10股转增30股的方案。请发行人代表结合公司的成长性、今年以来对高送转的监管政策等方面，分析说明该分配方案的必要性和合理性。请保荐代表人发表核查意见。

发行监管部

2017年11月20日