那么,这起超亿元存款究竟是如何离奇失踪的?记者注意到,泸州老窖在相关公告中并未明确提及。不过,2020年1月15日裁判文书网一份涉及最高人民法院对三亚农商行红沙支行民事裁定书显示,“依据泸州老窖公司提供的证据可以证明,犯罪分子利用伪造的泸州老窖公司银行开户资料分别在工行南阳中州支行以及三亚农商行红沙支行开户,并通过转存、挂失、转账等方式将涉案款项非法占有。泸州老窖公司认为因工行南阳分行、工行南阳中州支行以及三亚农商行红沙支行的过错,共同造成其1.5亿元存款被犯罪分子占有的损失”
值得一提的是,随着1.5亿元工行中州支行案的逐渐明朗,历时6年之久,轰动一时的泸州老窖总计5亿存款“离奇”失踪的迷雾正在逐渐散去。
具体来看,针对最早东窗事发的农行长沙迎新支行的1.5亿元存款失踪一案,根据3月23日泸州老窖披露的相关公告,法院终审裁定,对于该公司通过刑事执行程序不能追回的损失,由农行两家支行承担共计60%的赔偿责任,其余损失由泸州老窖自行承担。
“截至3月24日,已收回长沙存款案涉及合同纠纷款项2023.99万元。”彼时,泸州老窖方面在回复《国际金融报》记者采访时称,余额部分正在积极追讨中,相关进展将以公告为准。
2012年下半年,为应对白酒销量下滑,泸州老窖推出“资源交换,助力营销”方案,即其将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖;而合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窖指定产品,合作银行必须确保存款安全。
以存款换销量,这对泸州老窖而言的确是笔好生意,不过,祸根也就此埋下。2012年10月,宁波商人袁某在泸州老窖、农行长沙迎新支行的面前扮演“双面间谍”,通过签署虚假协议、伪造取款凭证,将泸州老窖1.5亿元存款据为己有。直到2014年9月,泸州老窖才察觉被骗。一个月后,泸州老窖在证券交易所发布重大诉讼公告,披露该事实。
在发现农行长沙迎新支行1.5亿元存款出现异常后,2014年10月,泸州老窖对全部存款展开风险排查,进一步发现其在工行中州支行等两处存款存在异常情况,共涉及金额3.5亿元。其中,除工行中州支行的存款金额为1.5亿元外,还涉及到“另一处存款”2亿元。
