依米康：关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明
2020.04.28 00:01:51
富途牛牛
原标题：依米康：关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 来源：富途牛牛
公告编号：2020-019
依米康科技集团股份有限公司
关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2019 年度利润分配预案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA40093），母公司 2019 年度实现净利润10,329,216.04 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,278,236.16 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 2019 年度净利润 10%提取法定公积金1,032,921.60 元后，当年净利润中可供股东分配的利润为 9,296,294.44 元，加上以前年度未分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 180,895,380.89 元，资本公积金余额为 91,789,382.71 元。
结合公司 2019 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司拟定的 2019年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
二、2019 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017年至 2019 年）实现的年均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。
同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-019
和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益考虑，公司 2019 年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
三、未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，相应减少公司因贷款融资需额外支出的财务成本，保障公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会审议意见
与会监事经审议认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案是在结合公司2019 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面所作出的符合公司实际情况的决策，有利于公司持续健康发展。该利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意此分配预案。
五、独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案，在充分征求广大投资者意见的基础上，综合考虑了公司发展过程中所处的阶段、生产经营及财务现状、未来投资规划等具体情况，并充分结合公司 2020 年度经营计划实施的客观实际，符合相关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定发展和维护股东的长远利益。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
六、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，敬请广大投资者证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-019
注意投资风险。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议；
（二）第四届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十五次会议及年度相关事项的独立意见。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日